4 года лишения свободы за помощь в обналичивании материнского капитала

По информации УМВД по Кировской области, в 2010 году руководительницей одной из риэлторских фирм Кирова была организована преступная группа и разработана схема, согласно которой в отдалённых населённых пунктах Кировской области подбирались владелицы сертификатов. Их затем убеждали в выгодности получения наличных денежных средств за вознаграждение.

На основании фиктивных договоров покупки жилья составлялся договор займа под залог сертификата, обязывающий Пенсионный фонд перечислить деньги на счёт коммерческой организации, в которой выдавался заём. После чего улучшения жилищных условий, естественно, не происходило, а владелец сертификата на материнский капитал получал лишь часть перечисленных ПФР денежных средств.

Ущерб, причинённый федеральному бюджету преступной группой, существовавшей с сентября 2010-го года по март 2013-го, составил свыше 7 млн рублей.

27 марта 2013 года следователем Следственного управления УМВД в отношении членов группы было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Роли в группе были четко распределены: двое ездили по районам Кировской области, общаясь с местным населением (в том числе, например, в рюмочных), подыскивая матерей, готовых за сравнительно небольшое финансовое вознаграждение подписать любые документы.

Другая участница ОПГ подыскивала жилье, за счет которого владелицы сертификатов могли «улучшить» свои жилищные условия, и осуществляла юридическое сопровождение сделок.

Подбирались максимально дешевые варианты (часть сделок не состоялась в виду того, что дома были признаны непригодными для жилья, а в одном случае в качестве жилища вообще фигурировал фундамент). При этом в документах цены на такие объекты недвижимости указывались значительно выше их реальной стоимости.

Мужчина, в отношении которого был вынесен последний приговор, являлся сотрудником фирмы, выдающей кредиты населению. Мужчина согласился участвовать в афере по выделению займов по «липовым документам» для специально подобранных матерей за процент с каждой сделки.

Он осужден к 4 годам лишения свободы и 250 тыс. рублей штрафа. В настоящее время осужденный обжалует приговор. Другие участники группы получили от 2 до 2, 5 лет лишения свободы. При этом часть причиненного государству ущерба была ими возмещена.