Законопроект об уточнении порядка контроля сделок кредитными организациями внесен в ГД

Опубликовано: 18.02.2014

Депутат внес в Госдуму законопроект об уточнении порядка ведения обязательного контроля сделок кредитными организациями, информация об этом содержится в электронной базе документов нижней палаты.

Законопроект, подготовленный первым зампредом комитета ГД по финансовому рынку Владиславом Резником, вносит изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Законопроект уточняет обязанности кредитных организаций в отношении обязательного контроля сделок с недвижимым имуществом.

Документом устанавливается, что расчеты, осуществляемые кредитной организацией по сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается сделка с недвижимым имуществом, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

Также законопроект уточняет определение "бенефициарный владелец", однозначно определив, что такой владелец может быть только у клиента - юридического лица.

Источник: http://riarealty.ru